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论律师的反洗钱义务

朱孟禾  曾祥明  
【摘要】:正一、律师反洗钱义务问题的提出 1.国际反洗钱行动的发展。公认最早期和最经典的洗钱案例发生于20世纪的20年代。美国芝加哥一个有组织犯罪集团的财务总管,以商人的身份开设了一家洗衣店,从事投币洗衣机营业,然后将该集团的毒品犯罪收益混入洗衣店每天的营业收入中申报纳税,从而掩饰犯罪收益的来源和性质。当时的洗钱行为,作为上游犯罪收益转移的手段,往往被视为是上游犯罪组成的一个环节。随着洗钱活动的跨国化和专业化,70年代以后,洗钱逐步演变为相对独立于上游犯罪的行业,

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