收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法

姚善英  
【摘要】:正金融机构是资金流动的载体和媒介,利用金融系统进行洗钱,已成为当代国际洗钱活动的突出特征。中国加入WTO,金融体制将逐步开放,中国不仅要面对国内的洗钱活动,而且还要对付经验丰富的国际洗钱犯罪组织。在此背景下,2003年1月13日至15

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 张吟梅;;浅议我国刑法中的洗钱罪[J];保山师专学报;2007年03期
2 王晓菡;;浅析洗钱犯罪的危害与防治对策[J];法制与社会;2011年05期
3 蒋羽扬;;论洗钱罪的上游犯罪——以世界反洗钱法律规范为视角[J];武汉理工大学学报(社会科学版);2006年06期
4 阮方民;;中英两国反洗钱立法发展比较与启示[J];中国刑事法杂志;2005年05期
5 和静钧;;国际反腐败制度中的反洗钱法律[J];检察风云;2008年20期
6 张大龙;关于制定反洗钱法需要研究的几个问题[J];金融会计;2005年11期
7 段红兵;洗钱犯罪适用研究[J];山西高等学校社会科学学报;2004年12期
8 汪鑫;反洗钱立法刍议[J];法学评论;1996年05期
9 徐文 ,黄志;洗钱犯罪及其法律对策[J];西昌师范高等专科学校学报;1998年03期
10 赵颖;关于洗钱犯罪行为的几个问题[J];辽宁工学院学报(社会科学版);2003年04期
11 王春旺;刍议洗钱犯罪[J];河南公安高等专科学校学报;1998年06期
12 徐汉明;贾继东;王光萍;;完善我国反洗钱立法和措施的建议[J];楚天主人;1998年04期
13 刘欢;;洗钱犯罪与我国反洗钱立法[J];新疆金融;2006年02期
14 牛晓鹏;王厚勤;;洗钱犯罪之对策研究[J];九江学院学报;2006年01期
15 杨俊;论洗钱犯罪[J];江苏警官学院学报;2004年04期
16 陈丽琴;高凯宾;;金融机构如何预防洗钱犯罪[J];金融教学与研究;2005年06期
17 刘延宇,宁东升;试论洗钱罪的构成特征[J];信阳师范学院学报(哲学社会科学版);1999年04期
18 李艳华;张伟;;洗钱罪的基本问题及反洗钱对策探析[J];甘肃金融;2010年07期
19 尹彦品;翟亚宁;;完善我国洗钱犯罪立法的思考[J];西南交通大学学报(社会科学版);2006年03期
20 徐汉明,贾济东;我国洗钱犯罪探析[J];人民检察;2001年12期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
2 姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
3 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
4 王华峰;朱渊;;区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
5 欧阳卫民;缪曼聪;王大伟;童志强;王一兵;陈邦来;孙安民;张小恩;黄健;韩光林;崔霞丽;周红岩;唐羽;;中国现金交易犯罪形式与监测方法研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
6 刘佳;;洗钱罪共同犯罪的主体研究[A];当代法学论坛(二○○九年第2辑)[C];2009年
7 何子健;王跃;;落实反洗钱法规 规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集(二)[C];2006年
8 张立新;;集资类刑事案件若干问题探究[A];中国犯罪学学会第十八届学术研讨会论文集(下册)[C];2009年
9 何萍;;加拿大反洗钱机制及对我国的启示[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(政治·法律·社会学科卷)[C];2008年
10 何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(政治·法律·社会学科卷)[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
2 林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
3 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
4 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
5 刘远;金融诈骗罪研究[D];中国人民大学;1999年
6 黄嵩;贷款诈骗罪研究[D];武汉大学;2004年
7 陈雷;反腐败国际公约视野下的我国刑法的现状与完善[D];华东政法学院;2006年
8 李娜;论金融安全的刑法保护[D];武汉大学;2006年
9 谭志君;证据犯罪研究[D];吉林大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 唐海涛;论洗钱罪[D];黑龙江大学;2004年
2 李晓萍;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
3 刘玲玲;中俄洗钱犯罪比较研究[D];新疆大学;2008年
4 陈勇;洗钱罪研究[D];安徽大学;2004年
5 钟岚;洗钱犯罪问题研究[D];四川大学;2003年
6 张贝贝;论洗钱罪及其法律控制[D];中国政法大学;2006年
7 李冠山;中外洗钱犯罪研究[D];大连海事大学;2001年
8 刘彬;洗钱罪若干疑难问题探析[D];西南政法大学;2009年
9 曹来胜;洗钱罪刑事立法研究[D];中国政法大学;2005年
10 李晓芳;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 中国人民大学法学院教授、博士生导师 卢建平;洗钱犯罪与反洗钱立法[N];检察日报;2001年
2 肖玮;反腐败必须反洗钱[N];检察日报;2005年
3 张旭东 邹声文 张宗堂;打击洗钱犯罪要立法了[N];太原日报;2006年
4 本报记者  李有军;中国立法遏制洗钱犯罪[N];人民日报海外版;2006年
5 石经海;进一步完善打击和遏制洗钱罪的刑事立法[N];中国社会科学院院报;2006年
6 吴学安;靠磨砺法律之剑遏制洗钱犯罪[N];中国审计报;2006年
7 记者 徐日丹;明确洗钱犯罪中“明知”的司法认定[N];检察日报;2009年
8 记者  安克明;全国人大常委会密织防惩洗钱犯罪法网[N];人民法院报;2006年
9 张国卫;“三个阶段”推动反洗钱立法进程[N];检察日报;2009年
10 王晓欣;反洗钱法利剑出鞘[N];金融时报;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978