论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法
【摘要】:我国政府已举起反洗钱利剑,中国人民银行刚出台的三大行政法规:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》标志着我国反洗钱法律体系的初步形成。然而,仅有部门法规是不够的,反洗钱必须建立相应的完善的法律体系,其中包括法律和有关的行政法规。我国必须制订一部与国际接轨的《反洗钱法》以控制和打击日益国际化的洗钱犯罪。
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