论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法

【摘要】：我国政府已举起反洗钱利剑,中国人民银行刚出台的三大行政法规:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》标志着我国反洗钱法律体系的初步形成。然而,仅有部门法规是不够的,反洗钱必须建立相应的完善的法律体系,其中包括法律和有关的行政法规。我国必须制订一部与国际接轨的《反洗钱法》以控制和打击日益国际化的洗钱犯罪。

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前20条

1	阮方民;;中英两国反洗钱立法发展比较与启示[J];中国刑事法杂志;2005年05期
2	张吟梅;;浅议我国刑法中的洗钱罪[J];保山师专学报;2007年03期
3	蒋羽扬;;论洗钱罪的上游犯罪——以世界反洗钱法律规范为视角[J];武汉理工大学学报(社会科学版);2006年06期
4	张轩;;论洗钱犯罪的法律控制[J];法制与社会;2007年08期
5	刘欢;;洗钱犯罪与我国反洗钱立法[J];新疆金融;2006年02期
6	段红兵;洗钱犯罪适用研究[J];山西高等学校社会科学学报;2004年12期
7	杨丹;论洗钱犯罪的惩治及反洗钱立法[J];理论月刊;2003年08期
8	徐萍;关于反洗钱立法的思考[J];东北师大学报(哲学社会科学版);2005年04期
9	和静钧;;国际反腐败制度中的反洗钱法律[J];检察风云;2008年20期
10	张大龙;关于制定反洗钱法需要研究的几个问题[J];金融会计;2005年11期
11	董丽君,赖早兴;洗钱犯罪及其法律控制[J];湖南公安高等专科学校学报;2000年06期
12	侯合心;;反洗钱有关法律问题研究[J];金融研究;2006年08期
13	苗锦龙;;遏止、打击涉税洗钱犯罪的措施及建议[J];内蒙古金融研究;2011年03期
14	;我国现阶段洗钱犯罪的几种形态[J];山东法学;1996年03期
15	袁兆春,吕云龙;完善我国金融法律制度的重要措施——浅谈洗钱犯罪的法律防范[J];当代法学;2003年09期
16	徐汉明;贾继东;王光萍;;完善我国反洗钱立法和措施的建议[J];楚天主人;1998年04期
17	康均心,林亚刚;国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J];中国法学;1997年05期
18	孔令学;洗钱犯罪司法惩治浅析[J];山东审判;2003年05期
19	黄树标;;对完善我国反洗钱制度的思考[J];法制与经济;2006年04期
20	王春旺;刍议洗钱犯罪[J];河南公安高等专科学校学报;1998年06期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
2	姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
3	黄来纪;谢宝朝;;试论澳门预防及遏止清洗黑钱犯罪立法新进展[A];中国商法年刊（2008）：金融法制的现代化[C];2008年
4	何子健;王跃;;落实反洗钱法规规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集（二）[C];2006年
5	王华峰;朱渊;;区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
6	金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
7	谭志君;;我国入世后的涉外犯罪问题[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年
8	贺政银;;刑罚执行体制改革与构建和谐社会——浅议刑罚执行法律体系和机构的改革与完善[A];中国犯罪学研究会第十五届学术研讨会论文集（第一辑）[C];2006年
9	王志亮;;“应对犯罪”视野下刑事法律体系的审视[A];中国犯罪学研究会第十六届学术研讨会论文集（上册）[C];2007年
10	何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集（2007年度）（政治·法律·社会学科卷）[C];2007年

中国博士学位论文全文数据库

前4条

1	赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
2	林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
3	刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
4	曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	刘玲玲;中俄洗钱犯罪比较研究[D];新疆大学;2008年
2	王海琴;论洗钱罪[D];中国政法大学;2006年
3	王刚山;论我国洗钱犯罪刑事立法完善[D];兰州大学;2007年
4	唐海涛;论洗钱罪[D];黑龙江大学;2004年
5	朱静;国际反洗钱法律制度研究[D];西南政法大学;2007年
6	钟岚;洗钱犯罪问题研究[D];四川大学;2003年
7	李晓萍;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
8	张君宏;洗钱犯罪研究[D];黑龙江大学;2004年
9	邢瑞;洗钱犯罪研究[D];西南政法大学;2005年
10	史学兵;论洗钱罪及其立法完善[D];安徽大学;2005年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	中国人民大学法学院教授、博士生导师卢建平;洗钱犯罪与反洗钱立法[N];检察日报;2001年
2	吴学安;靠磨砺法律之剑遏制洗钱犯罪[N];中国审计报;2006年
3	张旭东邹声文张宗堂;打击洗钱犯罪要立法了[N];太原日报;2006年
4	本报记者　李有军;中国立法遏制洗钱犯罪[N];人民日报海外版;2006年
5	记者徐日丹;明确洗钱犯罪中“明知”的司法认定[N];检察日报;2009年
6	记者　安克明;全国人大常委会密织防惩洗钱犯罪法网[N];人民法院报;2006年
7	单士兵;反“洗钱”仅仅有立法是不够的[N];人民法院报;2004年
8	俞光远;反洗钱犯罪研究的精品之作[N];检察日报;2005年
9	本报记者　裴智勇;立法助推中国反洗钱[N];人民日报;2006年
10	;打击洗钱犯罪构建和谐社会[N];黄南报;2006年

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