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论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策

余建明  
【摘要】:正随着世界经济逐步全球化,洗钱犯罪活动也在向全球蔓延发展,且变得日益猖獗,已成为无边界的重大跨境跨国犯罪活动。根据有关资料统计和资料分析,清洗各类犯罪非法所得赃钱黑钱已成为当今国际社会一大"公害",越来越对世界经济带来严重危害和潜在威胁。近年来,我国洗钱犯罪活动也日渐增多,数额不断上升,资金外流严重,这不仅减少国家税收,影响外汇储备,而且危及国家经济和金融安

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4 记者 郝薇;省检察院与人行太原中支签署备忘录[N];山西经济日报;2010年
5 中国人民银行山西省定襄县支行 段伟平;请远离洗钱犯罪[N];上海金融报;2010年
6 市政府助理巡视员 市反洗钱工作领导小组常务副组长 许永善;强化认识 全民参与 有效预防和打击洗钱犯罪活动[N];郴州日报;2011年
7 记者 程正军;洗钱犯罪有新特点,普通人谨防懵懂陷其中[N];新华每日电讯;2010年
8 本报记者 舒小波;建立健全监管机制 全力打击洗钱犯罪[N];绵阳日报;2009年
9 本报记者 孟晓明;依法坚决打击针刺犯罪活动[N];吐鲁番报(汉);2009年
10 本报记者 张洁茹 张玲 张家方 本报通讯员 英芯茳;为了社会的长治久安[N];济宁日报;2006年
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