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农村金融机构反洗钱实践困境及立法完善建议——以成都农商银行为例

肖山  
【摘要】:从当前洗钱案件来看,洗钱上游犯罪活动范围逐渐扩大,并开始向农村地区蔓延,农村反洗钱形势日益复杂,农村金融机构因其反洗钱风险防范体系相对薄弱,逐步成为洗钱分子用以清洗资金的渠道,对农村金融机构建立有效的反洗钱风险防控体系提出了非常紧迫的要求。本文从当前农村地区面临的反洗钱形势入手,以成都农商银行反洗钱工作实践为例,总结分析了当前农村金融机构面临的反洗钱难点及相关立法缺失和监管不足,并提出了相应的立法完善建议,以期为农村反洗钱工作提升及我国反洗钱法律法规体系完善提供有效帮助和借鉴。

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