落实反洗钱法规规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探

【摘要】：正在人类进程中,货币的出现,尤其是商品社会的发展,衍生出各种犯罪活动,洗钱犯罪就是其中的一种。洗钱(MoneyLaunderig)一词是行为用语,在现代法治社会是犯罪用语。洗钱在西班牙语中称"Blangueo",是漂泊之意,而在意大利语中称"Riciclaggio",意为再循环,简单概括就是不法分子将其因犯罪而得到的"赃钱"通过各种手段变成合法"干净钱"。

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前20条

1	朱建庚;试论中国反洗钱法律机制的完善[J];中国司法;2003年08期
2	钱小安;敲响洗钱者的丧钟[J];金融经济;2002年09期
3	梁继勇;;浅谈金融机构在洗钱犯罪中的地位[J];消费导刊;2006年11期
4	卫斌,亚波;反洗钱:我国立法在行动[J];党政干部学刊;2002年10期
5	陆玉晶;;中外洗钱与反洗钱差异探析[J];鸡西大学学报;2010年04期
6	张黎;;反洗钱权利义务分析[J];西南农业大学学报(社会科学版);2008年06期
7	张燕玲;金融业反洗钱问题研究[J];国际金融研究;2002年11期
8	毛磊;剑指贪官洗钱[J];时代潮;2003年03期
9	罗智勇;洗钱罪的国际立法状况[J];湖南大学学报(社会科学版);2001年03期
10	段治国;对我国反洗钱犯罪对策的构想[J];山东公安专科学校学报;2001年01期
11	刘飞;金融机构在反洗钱中的核心地位[J];行政与法;2004年09期
12	袁兆春,吕云龙;完善我国金融法律制度的重要措施——浅谈洗钱犯罪的法律防范[J];当代法学;2003年09期
13	康建卓,康宇航;对我国《反洗钱法》构建的几点建议[J];经济经纬;2004年01期
14	杨丹;论洗钱犯罪的惩治及反洗钱立法[J];理论月刊;2003年08期
15	赵文经;中外洗钱犯罪比较研究[J];青岛科技大学学报(社会科学版);2004年01期
16	;中国反洗钱任重道远[J];财经政法资讯;2003年04期
17	吕进中;我国反洗钱法律效力层次亟需提高[J];南方金融;2002年11期
18	房军;;我国洗钱犯罪的管辖[J];中国刑事警察;2007年01期
19	凌文珍;中美反洗钱立法比较研究[J];江西社会科学;2004年10期
20	康均心,林亚刚;国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J];中国法学;1997年05期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	何子健;王跃;;落实反洗钱法规规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集（二）[C];2006年
2	何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集（2007年度）（政治·法律·社会学科卷）[C];2007年
3	金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
4	王华峰;朱渊;;区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
5	何萍;;加拿大反洗钱机制及对我国的启示[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集（政治·法律·社会学科卷）[C];2008年
6	黄来纪;谢宝朝;;试论澳门预防及遏止清洗黑钱犯罪立法新进展[A];中国商法年刊（2008）：金融法制的现代化[C];2008年
7	欧阳卫民;缪曼聪;王大伟;童志强;王一兵;陈邦来;孙安民;张小恩;黄健;韩光林;崔霞丽;周红岩;唐羽;;中国现金交易犯罪形式与监测方法研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
8	姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
9	姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
10	谭志君;;我国入世后的涉外犯罪问题[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年

中国博士学位论文全文数据库

前4条

1	林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
2	刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
3	曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
4	赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	李莉霞;我国反洗钱问题研究[D];广西师范大学;2004年
2	张贝贝;论洗钱罪及其法律控制[D];中国政法大学;2006年
3	李科;“反洗钱”金融监管的法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2006年
4	袁海渝;中国加入世界贸易组织与反洗钱犯罪研究[D];厦门大学;2001年
5	李庆权;论洗钱罪[D];中国政法大学;2008年
6	张琳;《联合国反腐败公约》与我国反洗钱刑事立法的完善[D];湖南大学;2007年
7	史学兵;论洗钱罪及其立法完善[D];安徽大学;2005年
8	黄永强;试论我国洗钱罪的完善[D];中国政法大学;2009年
9	春光;论洗钱犯罪[D];中国政法大学;2006年
10	徐建峰;论我国刑法中的反洗钱犯罪问题[D];苏州大学;2005年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	本报记者屠少萌;反洗钱，法律如何作为？[N];人民法院报;2005年
2	胡朝辉;中国反洗钱体系亟待立法支撑[N];中国经营报;2003年
3	屠少萌;反洗钱，法律如何作为？[N];人民政协报;2005年
4	人民银行商丘市中心支行王雨舟;认真学习《反洗钱法》切实履行反洗钱职责[N];商丘日报;2006年
5	本报记者陈镇国;人行福州中支努力实现“三项突破”[N];民主与法制时报;2009年
6	;中国拉开反洗钱大战帷幕[N];中国国门时报;2003年
7	红旗出版社黄苇町研究员;市场化改革与反洗钱[N];检察日报;2001年
8	王宇张媛;中国已建立起较为完整的反洗钱制度[N];人民日报海外版;2008年
9	记者辛红;反恐融资将纳入立法规划[N];法制日报;2005年
10	周士君;大刀向“洗钱”者的黑手砍去[N];中国乡镇企业报;2003年

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