收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

洗钱犯罪的特点与防治

韩钢  
【摘要】:洗钱犯罪在我国作为一种新型犯罪近年来呈现蔓延之势,该罪自身有着不同于其他各种犯罪的特点,本文对该罪的主要犯罪特点进行了归纳和剖析,并针对我国洗钱犯罪活动的特点和形成原因,特出从思想、立法、执法、金融防范、国际合作等方面加强对洗钱犯罪进行综合预防、控制和治理、以此构筑适合我国国情的洗钱犯罪防范体系的设想。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 李晓明;洗钱犯罪及其控制[J];公安大学学报;2000年04期
2 任磊石;俄罗斯的洗钱犯罪及立法[J];公安研究;2000年02期
3 张满生;制止邪教洗钱犯罪活动对策探析[J];湖湘论坛;2003年02期
4 余达宏;洗钱犯罪研究[J];四川警官高等专科学校学报;2000年04期
5 刘远山,丁铭芳;腐败犯罪与洗钱犯罪关系探析[J];广西社会科学;2002年06期
6 宋杰;非金融专业人员参与洗钱犯罪的法律控制[J];律师世界;2002年06期
7 李梦原;洗钱及其上游犯罪[J];山东公安专科学校学报;2003年03期
8 李春;我国当前洗钱犯罪的新形式及其防范对策——兼对洗钱犯罪刑法意义的商榷[J];云南警官学院学报;2003年03期
9 江仁宝;新型犯罪“洗钱”的历史和现状[J];炎黄春秋;2003年05期
10 史振郭;加强金融监管 防范洗钱犯罪[J];福建金融;2000年10期
11 董国红;洗钱犯罪的打击与防范[J];江苏商论;2003年06期
12 刘成贺;电子货币与洗钱犯罪初探[J];山东公安专科学校学报;2004年04期
13 潘光政;;对重庆洗钱犯罪的透析及对策思考[J];新重庆;2010年06期
14 周娟;金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策[J];政治与法律;2003年04期
15 彭旸;加强对洗钱犯罪的研究与预防[J];贵州警官职业学院学报;2003年03期
16 ;洗钱犯罪及国际、国内反洗钱状况[J];武汉金融;2003年02期
17 唐盛军;论泰国打击洗钱犯罪的措施及启示[J];云南警官学院学报;2004年01期
18 周英虎;论洗钱犯罪与反洗钱金融审计[J];上海会计;2004年01期
19 薛庆宏;韩秀梅;;加强金融职务洗钱犯罪的预防[J];金融博览;2008年10期
20 侯乐;我国洗钱犯罪及其对策[J];江苏公安专科学校学报;2000年02期
中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 余建明;;论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
2 周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
3 张昌荣;;洗钱犯罪的问题及对策[A];中国犯罪学研究会第十三届学术研讨会论文集[C];2004年
4 周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年
5 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
6 ;前言[A];犯罪学论丛(第五卷)[C];2007年
7 宋守疆;;毒品犯罪的特点及其防治[A];中国犯罪学学会第十七届学术研讨会论文集[C];2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张娅;洗钱犯罪及其防治[D];西南政法大学;2004年
2 游文程;《反洗钱法》视野下的我国洗钱犯罪侦防基本对策研究[D];西南政法大学;2007年
3 谢维斯;论洗钱犯罪的防控[D];西南政法大学;2010年
4 吴迪;全球化背景下的洗钱犯罪及预防对策研究[D];大连海事大学;2007年
5 周维迪;洗钱犯罪与侦查方法研究[D];西南政法大学;2012年
6 周清俊;公安机关打击洗钱犯罪问题及对策研究[D];国防科学技术大学;2010年
7 王河龙;论洗钱犯罪的防治[D];对外经济贸易大学;2004年
8 李学政;洗钱犯罪研究[D];沈阳师范大学;2011年
9 刘捷;社会转型期中国洗钱犯罪的侦查对策研究[D];西南政法大学;2006年
10 蒲君;论我国洗钱犯罪侦查策略与防范控制[D];西南政法大学;2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 罗旭 通讯员 张莉;我国加大打击洗钱犯罪力度[N];光明日报;2006年
2 付晓亮;认识“洗钱”与“洗钱犯罪” 提高“反洗钱”意识[N];锡林郭勒日报;2007年
3 赵彬;警方三项措施剑指洗钱犯罪[N];扬州日报;2006年
4 记者 郝薇;省检察院与人行太原中支签署备忘录[N];山西经济日报;2010年
5 市政府助理巡视员 市反洗钱工作领导小组常务副组长 许永善;强化认识 全民参与 有效预防和打击洗钱犯罪活动[N];郴州日报;2011年
6 记者 程正军;洗钱犯罪有新特点,普通人谨防懵懂陷其中[N];新华每日电讯;2010年
7 中国人民银行山西省定襄县支行 段伟平;请远离洗钱犯罪[N];上海金融报;2010年
8 本报记者 舒小波;建立健全监管机制 全力打击洗钱犯罪[N];绵阳日报;2009年
9 侯莎莎;打击洗钱犯罪八大典型案例公布[N];北京日报;2006年
10 石国;反洗钱利剑铿然出击[N];人民日报;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978