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《中国犯罪学研究会第十三届学术研讨会论文集》2004年
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洗钱犯罪的问题及对策

张昌荣  
【摘要】:洗钱犯罪活动事实上是大量存在的,但是,我国的刑事政策以及执法实践中对洗钱犯罪活动的防控都没有采取足够严厉的措施。在立法上对洗钱犯罪的界定过于保守,以致执行部门难以有效打击洗钱犯罪活动。其根本原因是立法机关及有关部门对洗钱犯罪的危害及其发展趋势缺乏深刻认识。特别是在我国加入世贸组织以后,金融、贸易和投入会更加活跃,在现阶段,我国现金交易十分普遍且尚不能纳入有效监管轨道背景下,洗钱犯罪也将有更为便捷和多样化的渠道。我国入世以来,洗钱犯罪已有进一步抬头,今后洗钱犯罪还会出现新的特点,洗钱的专业化,高科技化将给反洗钱工作带来许多困难。为了在加入世贸以后,能够确保金融和投资生产资金运作安全,并更有效地阻断恐怖犯罪,毒品犯罪、涉黑犯罪等重大犯罪活动的资金基础,我们要毫不迟疑地、有针对性地研究反洗钱犯罪的策略,争取主动击败反洗钱犯罪的攻势。
【分类号】:D917.6

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