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腐败、洗钱与反洗钱的对策

金泽刚  
【摘要】:正在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、《国际金融报》报道,我国内地每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币。不管是转移非法所得,还是逃避管制,地下"洗钱"正在严重侵蚀着我国的经济基础。"洗钱"活动之所以猖獗,究其根源,腐败是其重要原因之一。腐败不但需要"洗钱",有时还保护"洗钱"。借助"洗钱"使自己贪污受贿的黑钱能够披上合法收入的外衣,进而堂而皇之地挥霍和享受,甚至用来投资和再增值,这种形式越来越受到"腐败者"的青睐。

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