腐败、洗钱与反洗钱的对策

【摘要】：正在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、《国际金融报》报道,我国内地每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币。不管是转移非法所得,还是逃避管制,地下"洗钱"正在严重侵蚀着我国的经济基础。"洗钱"活动之所以猖獗,究其根源,腐败是其重要原因之一。腐败不但需要"洗钱",有时还保护"洗钱"。借助"洗钱"使自己贪污受贿的黑钱能够披上合法收入的外衣,进而堂而皇之地挥霍和享受,甚至用来投资和再增值,这种形式越来越受到"腐败者"的青睐。

【作者单位】：上海市第一中级人民法院
【分类号】：F822;D917

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前1条

1	王大东;浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策[J];政法论坛;1998年05期

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前1条

1	;[N];检察日报;2002年

	【共引文献】
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前10条

1	王作全;王立明;;论商业贿赂的法律规制[J];安徽大学法律评论;2006年01期
2	唐世月,贺志军;中、德污染环境犯罪的若干问题比较[J];安徽广播电视大学学报;2002年02期
3	郝如建,赵学飞;当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制[J];安徽广播电视大学学报;2004年02期
4	冯凡英;关于量刑情节的几个问题[J];安阳师范学院学报;2001年01期
5	竹怀军;利子平;;“不知法不免责”原则价值的嬗变与选择——违法性错误理论与实践发展的比较考察及借鉴[J];比较法研究;2007年05期
6	王新;;追溯美国反洗钱立法之发展[J];比较法研究;2009年02期
7	行江;王杨;;破产欺诈犯罪立法研究[J];北京科技大学学报(社会科学版);2008年01期
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9	张杨;;期待可能性理论与我国刑法刑事责任的减免[J];辽宁科技学院学报;2006年01期
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前8条

1	焦艳鹏;戚道孟;;论核心生态法益及其刑事保护[A];生态安全与环境风险防范法治建设——2011年全国环境资源法学研讨会（年会）论文集（第三册）[C];2011年
2	金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
3	皮勇;;论网络自杀协议犯罪场与控制对策[A];中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集（上册）[C];2005年
4	黄华生;;刑罚轻缓化的思想源流[A];犯罪学论丛（第四卷）[C];2006年
5	卢勤忠;;中外商业贿赂犯罪立法比较研究[A];中国犯罪学研究会第十六届学术研讨会论文集（下册）[C];2007年
6	卢勤忠;;中外商业贿赂犯罪立法比较研究[A];犯罪学论丛（第六卷）[C];2008年
7	卢建平;;中国精神疾病患者强制医疗问题研究[A];犯罪学论丛（第六卷）[C];2008年
8	张萍;李明;;浅谈酌定量刑情节[A];海峡两岸法学论坛——江西省犯罪学研究会年会（2010年）论文集[C];2010年

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前10条

1	李长坤;刑事涉案财物处理制度研究[D];华东政法大学;2010年
2	张少林;被害人行为刑法意义之研究[D];华东政法大学;2010年
3	李晓欧;不纯正不作为犯研究[D];吉林大学;2011年
4	白云飞;规范化量刑方法研究[D];吉林大学;2011年
5	王青;核恐怖主义犯罪防范研究[D];吉林大学;2011年
6	刘忠;《联合国反腐败公约》视域下私营部门利益冲突问题研究[D];大连海事大学;2011年
7	薛静丽;刑罚权的动态研究[D];山东大学;2011年
8	徐静;合同诈骗罪司法认定研究[D];吉林大学;2011年
9	于雪婷;受贿罪法定刑设置研究[D];吉林大学;2011年
10	吴晓霏;法人犯罪刑事责任研究[D];吉林大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	李晓冉;论重罪案件刑事和解[D];华东政法大学;2010年
2	曾德伟;浅析中国古代容隐制度及其现代价值[D];华东政法大学;2010年
3	曹俊华;犯罪数额累计问题研究[D];华东政法大学;2010年
4	孙凌凤;酌定量刑情节新论[D];华东政法大学;2010年
5	王倩倩;浅谈犯罪集团首要分子[D];华东政法大学;2010年
6	史兰芳;被胁迫行为之比较研究[D];华东政法大学;2010年
7	于蕾;假币犯罪司法认定若干问题研究[D];大连海事大学;2010年
8	崔吉强;论不作为帮助犯[D];大连海事大学;2010年
9	陈亭亭;论未成年人前科消灭制度[D];大连海事大学;2010年
10	杨风娥;我国刑法增设水污染罪立法研究[D];浙江农林大学;2010年

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前10条

1	田晓丽,徐三乔;洗钱犯罪与反洗钱机制探析[J];金融教学与研究;2003年06期
2	郭德双,周娟;国际反洗钱公约对我国金融领域反洗钱的启示[J];黄石高等专科学校学报;2003年05期
3	周娟;金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策[J];政治与法律;2003年04期
4	刘慧明;田艳琴;;我国反洗钱对策研究[J];兰州交通大学学报;2007年05期
5	马海军;;浅析洗钱犯罪和反洗钱的法律对策[J];华北金融;2003年05期
6	史振郭;加强金融监管防范洗钱犯罪[J];福建金融;2000年10期
7	林剑锋;林红池;;从洗钱的多样化谈反洗钱体系的完善[J];商场现代化;2006年11期
8	郝如建,赵学飞;当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制[J];安徽广播电视大学学报;2004年02期
9	欧阳卫民;做好资金监测分析工作为打击洗钱犯罪提供可靠情报[J];中国金融;2004年13期
10	王鑫;地下钱庄的成因及防治对策[J];湖南公安高等专科学校学报;2005年05期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
2	余建明;;论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
3	张昌荣;;洗钱犯罪的问题及对策[A];中国犯罪学研究会第十三届学术研讨会论文集[C];2004年
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6	齐巍;;中国打击和预防有组织犯罪对策研究[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
7	齐巍;;中国打击和预防有组织犯罪对策研究[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
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9	张芸;杨少萍;;论非法吸收公众存款犯罪的治理[A];中国犯罪学学会第十八届学术研讨会论文集（中册）[C];2009年
10	周雪华;邹珺;;当前黑社会性质组织犯罪的特点、发展趋势及防治对策探讨[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年

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前10条

1	刘飞;如何加强反洗钱组织机构的协作[N];北方法制报;2005年
2	赵彬;警方三项措施剑指洗钱犯罪[N];扬州日报;2006年
3	石国;反洗钱利剑铿然出击[N];人民日报;2006年
4	本报记者李刚;反洗钱，中国公安在行动[N];人民公安报;2003年
5	畅耀辉;金融机构严密监控洗钱犯罪[N];金昌日报;2006年
6	吴晶郑玮娜;公安部提醒：转借证件可能被洗钱者利用[N];新华每日电讯;2006年
7	王荧瑶;深入推进反洗钱工作[N];台州日报;2007年
8	记者　倪晓徐伟;警方反洗钱阻击贪官漂白赃款[N];法制日报;2006年
9	徐灿;开创反洗钱工作新局面[N];人民公安报;2005年
10	侯莎莎;打击洗钱犯罪八大典型案例公布[N];北京日报;2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	张娅;洗钱犯罪及其防治[D];西南政法大学;2004年
2	云菲;反腐败洗钱制度体系构建与评价研究[D];西南交通大学;2008年
3	范鲁宁;金融监管中的反洗钱法律问题[D];中国政法大学;2003年
4	张艳;论我国金融体系中的反洗钱犯罪的法律控制[D];对外经济贸易大学;2005年
5	吴迪;全球化背景下的洗钱犯罪及预防对策研究[D];大连海事大学;2007年
6	卢凤英;反洗钱国际合作与中国反洗钱问题研究[D];中国政法大学;2004年
7	张伟;洗钱罪的上游犯罪问题研究[D];郑州大学;2007年
8	李学政;洗钱犯罪研究[D];沈阳师范大学;2011年
9	王河龙;论洗钱犯罪的防治[D];对外经济贸易大学;2004年
10	游文程;《反洗钱法》视野下的我国洗钱犯罪侦防基本对策研究[D];西南政法大学;2007年

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