收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策

余建明  
【摘要】：正随着世界经济逐步全球化,洗钱犯罪活动也在向全球蔓延发展,且变得日益猖獗,已成为无边界的重大跨境跨国犯罪活动。根据有关资料统计和资料分析,清洗各类犯罪非法所得赃钱黑钱已成为当今国际社会一大"公害",越来越对世界经济带来严重危害和潜在威胁。近年来,我国洗钱犯罪活动也日渐增多,数额不断上升,资金外流严重,这不仅减少国家税收,影响外汇储备,而且危及国家经济和金融安

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 刘成贺;电子货币与洗钱犯罪初探[J];山东公安专科学校学报;2004年04期
2 彭旸;加强对洗钱犯罪的研究与预防[J];贵州警官职业学院学报;2003年03期
3 徐明玉;论洗钱犯罪的社会危害性及其防范[J];云南公安高等专科学校学报;2003年01期
4 李晓明;洗钱犯罪及其控制[J];公安大学学报;2000年04期
5 任磊石;俄罗斯的洗钱犯罪及立法[J];公安研究;2000年02期
6 张满生;制止邪教洗钱犯罪活动对策探析[J];湖湘论坛;2003年02期
7 周英虎;论洗钱犯罪与反洗钱金融审计[J];上海会计;2004年01期
8 张成虎,张湘,李东,赵小虎;电子货币环境下的洗钱犯罪及其防范[J];中国金融电脑;2005年10期
9 余达宏;洗钱犯罪研究[J];四川警官高等专科学校学报;2000年04期
10 阎寒梅;浅谈“洗钱犯罪”[J];山西高等学校社会科学学报;2001年06期
11 刘远山,丁铭芳;腐败犯罪与洗钱犯罪关系探析[J];广西社会科学;2002年06期
12 宋杰;非金融专业人员参与洗钱犯罪的法律控制[J];律师世界;2002年06期
13 李梦原;洗钱及其上游犯罪[J];山东公安专科学校学报;2003年03期
14 李春;我国当前洗钱犯罪的新形式及其防范对策——兼对洗钱犯罪刑法意义的商榷[J];云南警官学院学报;2003年03期
15 江仁宝;新型犯罪“洗钱”的历史和现状[J];炎黄春秋;2003年05期
16 史振郭;加强金融监管 防范洗钱犯罪[J];福建金融;2000年10期
17 董国红;洗钱犯罪的打击与防范[J];江苏商论;2003年06期
18 潘光政;;对重庆洗钱犯罪的透析及对策思考[J];新重庆;2010年06期
19 刘克谦;;惩治腐败 打击洗钱[J];中国质量万里行;2002年11期
20 刘华;完善中国反跨国洗钱犯罪体系之我见[J];湖北职业技术学院学报;2005年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 余建明;;论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
2 周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
3 周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年
4 张昌荣;;洗钱犯罪的问题及对策[A];中国犯罪学研究会第十三届学术研讨会论文集[C];2004年
5 狄世深;;犯罪的生物因素新探[A];当代法学论坛（二○一○年第1辑）[C];2010年
6 陈刚;李树;陈屹立;;人口流动增加了犯罪吗?——基于中国经验的实证研究[A];2009年度（第七届）中国法经济学论坛论文集[C];2009年
7 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
8 康均心;;我国社会现代化进程中的犯罪与犯罪控制[A];犯罪学论丛（第一卷）[C];2003年
9 杨彦文;;当前影响我国边境沿海地区跨境犯罪活动的相关因素及对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
10 陈武;;加入WTO对中国犯罪趋势的影响[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 马瑞;城市“易犯罪”空间研究[D];清华大学;2010年
2 赵建伟;职务犯罪应对措施国际比较研究[D];大连海事大学;2009年
3 袁春瑛;社会治安服务有效供给研究[D];山东大学;2010年
4 陈春良;中国转型期收入差距与刑事犯罪的动态变化研究[D];浙江大学;2010年
5 吴兴杰;我国流动人口收入差距与犯罪率的实证研究[D];浙江大学;2010年
6 罗高鹏;中国东北三省黑社会性质组织犯罪实证研究[D];吉林大学;2011年
7 黄道诚;宋代侦查制度与技术研究[D];河北大学;2009年
8 邹涛;毒品犯罪预防体系研究[D];大连海事大学;2012年
9 胡荣;反洗钱战略战术研究[D];复旦大学;2011年
10 陆永;当代中国警政与现代国家成长[D];南京大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 游文程;《反洗钱法》视野下的我国洗钱犯罪侦防基本对策研究[D];西南政法大学;2007年
2 张娅;洗钱犯罪及其防治[D];西南政法大学;2004年
3 吴迪;全球化背景下的洗钱犯罪及预防对策研究[D];大连海事大学;2007年
4 谢维斯;论洗钱犯罪的防控[D];西南政法大学;2010年
5 周清俊;公安机关打击洗钱犯罪问题及对策研究[D];国防科学技术大学;2010年
6 刘捷;社会转型期中国洗钱犯罪的侦查对策研究[D];西南政法大学;2006年
7 王河龙;论洗钱犯罪的防治[D];对外经济贸易大学;2004年
8 田丰;默顿社会失范理论研究[D];湘潭大学;2010年
9 蒲君;论我国洗钱犯罪侦查策略与防范控制[D];西南政法大学;2004年
10 周峰;城市贫困与犯罪[D];中国政法大学;2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者　罗旭 通讯员　张莉;我国加大打击洗钱犯罪力度[N];光明日报;2006年
2 赵彬;警方三项措施剑指洗钱犯罪[N];扬州日报;2006年
3 付晓亮;认识“洗钱”与“洗钱犯罪” 提高“反洗钱”意识[N];锡林郭勒日报;2007年
4 记者 郝薇;省检察院与人行太原中支签署备忘录[N];山西经济日报;2010年
5 中国人民银行山西省定襄县支行 段伟平;请远离洗钱犯罪[N];上海金融报;2010年
6 市政府助理巡视员 市反洗钱工作领导小组常务副组长 许永善;强化认识 全民参与 有效预防和打击洗钱犯罪活动[N];郴州日报;2011年
7 记者 程正军;洗钱犯罪有新特点,普通人谨防懵懂陷其中[N];新华每日电讯;2010年
8 本报记者 舒小波;建立健全监管机制 全力打击洗钱犯罪[N];绵阳日报;2009年
9 本报记者 孟晓明;依法坚决打击针刺犯罪活动[N];吐鲁番报(汉);2009年
10 本报记者　张洁茹 张玲 张家方 本报通讯员　英芯茳;为了社会的长治久安[N];济宁日报;2006年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978
订卡电话 400-819-9993
在线咨询 http://help.cnki.net
京ICP证040441号
京公网安备11010802020475号
©2020中国知网（CNKI）