收藏本站
《科学发展与社会责任(B卷)——第五届沈阳科学学术年会文集》2008年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

经济金融安全与商业银行反洗钱

杨秀萍  
【摘要】:国际经验表明,洗钱往往是利用商业银行的金融服务渠道来完成的。犯罪分子借助和利用金融服务促成资金的转移和将"黑钱"表面合法化,不仅对一国商业银行造成巨大的声誉风险,甚至导致金融危机和威胁国家信用与安全;洗钱还会导致国际资本非正常流动,影响一国的货币总量乃至汇率和利率的变动,增大经济金融的不确定性和政策制定的难度,从而加剧国际金融业的动荡。因此,反洗钱受到世界各国的高度重视。作为现代社会资金融通的主渠道,商业银行不仅是洗钱的易发、高危领域,更是国际国内反洗钱的主战场。本文旨在依据我国反洗钱法赋予银行业金融机构特定的反洗钱义务主体出发,就我国商业银行如何建立规范的反洗钱长效机制,维护国家经济金融安全与稳定提出建设性的意见与思考。
【作者单位】:沈阳师范大学国际商学院
【分类号】:D922.28;F832.2

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 朱宝明;我国银行业反洗钱的成本与收益分析——从博奕论的视角[J];金融研究;2004年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何靖,杨胜刚,吴志明;反洗钱的国际经验与中国的对策[J];财经理论与实践;2004年05期
2 张若思;;我国金融系统反洗钱之我见[J];重庆邮电学院学报(社会科学版);2006年02期
3 罗玮 ,史高飞;反洗钱体系建立与运行中群体理性的丧失与恢复[J];金融论坛;2005年10期
4 牧野;透视中国的反洗钱[J];党政干部论坛;2004年01期
5 许静;欧元启动前后欧盟国家洗钱业评析[J];国际观察;2004年05期
6 肖慧鹏;要加强我国反洗钱立法建设[J];湖南经济管理干部学院学报;2004年03期
7 高梅;中国地下金融:现状与监管[J];华南金融研究;2003年02期
8 邱翔宇,胡冰川;浅析金融机构反洗钱的制度安排[J];广东金融学院学报;2004年02期
9 谢湲;刁振霞;;我国金融机构反洗钱问题探讨[J];经济师;2006年10期
10 向宇;我国金融体系反洗钱中的冲突与政策选择[J];经济体制改革;2004年01期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
2 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
3 高增安;基于交易的可疑洗钱行为模式与反洗钱对策研究[D];西南交通大学;2007年
4 叶涛;全球金融机构反洗钱制度比较研究[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 唐琼;中国农业银行四川省分行经营风险管理对策研究[D];四川农业大学;2003年
2 龚治国;我国反洗钱问题研究[D];西南财经大学;2004年
3 卢凤英;反洗钱国际合作与中国反洗钱问题研究[D];中国政法大学;2004年
4 石胜勇;洗钱犯罪研究[D];西南师范大学;2004年
5 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
6 杨红玉;反“洗钱”与中国金融监管制度研究[D];河北大学;2004年
7 陈永红;我国资本外逃的新方式及其对策研究[D];浙江大学;2003年
8 范磊;中国资本外逃的影响因素分析[D];重庆大学;2004年
9 陈鹏;洗钱犯罪的刑法研究[D];西南师范大学;2004年
10 邱建军;论我国金融业反洗钱机制建设[D];苏州大学;2004年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 谢平,陆磊;利益共同体的胁迫与共谋行为:论金融监管腐败的一般特征与部门特征[J];金融研究;2003年07期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王冬华;王兴国;;优质服务惠民兴市——记辽宁省优秀经营者、朝阳市商业银行凌滨支行行长刘敬岩[J];当代工人(精品版);2011年02期
2 ;哈密市商业银行股份有限公司[J];今日新疆;2010年21期
3 宋文娟;;我国商业银行知识产权法律风险与管控[J];中国发明与专利;2011年09期
4 彭颖倩;顾正;;论政策性银行及其与商业银行作用的区别[J];法制与社会;2011年24期
5 贾文颖;王秀海;;商业银行绩效管理的缺失及对策思考[J];理论界;2011年08期
6 吕运福;;商业银行信用风险评估管理对策[J];学理论;2011年16期
7 段涛;;新形势下我国商业银行税制改革的思考[J];湖南省社会主义学院学报;2011年03期
8 黄少安;;商业银行可以探索土地金融业务[J];人民论坛;2011年27期
9 叶林;黄爱学;;论商业银行理财业务中的信息披露义务[J];中国商法年刊;2009年00期
10 魏雯;;我国商业银行资产业务绩效影响的实证研究[J];学理论;2011年21期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
2 赵葆华;孟洪涛;张晖;;浅议商业银行增长方式的转变[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
3 杨秀萍;;经济金融安全与商业银行反洗钱[A];科学发展与社会责任(B卷)——第五届沈阳科学学术年会文集[C];2008年
4 徐宁;;商业银行事后监督工作的启示[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
5 邓清;;我国商业银行碳金融业务创新策略研究[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
6 吴超林;张春生;;中国M2/GDP畸高原因的再考察——基于商业银行资产负债表的分析[A];社会主义经济理论研究集萃——全国高校社会主义经济理论与实践研讨会第21次会议论文(2007)[C];2007年
7 苏文川;;服务国家建设 服务商业银行——代前言[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集(2002—2003年度)[C];2003年
8 周洪俊;;商业银行营业网点布局的优化与管理[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
9 建设银行北京市分行研究部课题组;沈佩龙;;商业银行风险管理体系研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
10 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 中国人民银行青岛市中心支行行长 王迅;反洗钱工作更富挑战性[N];青岛日报;2005年
2 撰文 王小英;重视反洗钱工作中现金缴存监测缺位[N];上海金融报;2006年
3 采访人:本报记者  曲哲涵 解读人:中国人民银行有关负责人;以法律铁腕反洗钱[N];人民日报;2006年
4 赵淑玉;商业银行如何增强竞争力[N];承德日报;2005年
5 吴冰冰;商业银行应该在哪儿上市引发争议[N];证券日报;2005年
6 本报记者 冯小月;商业银行热衷债市[N];证券日报;2005年
7 何丽梅 李岩;商业银行骆驼评价体系分析[N];财会信报;2005年
8 何丽梅 王志昆 李岩;商业银行业绩评价指标简析[N];财会信报;2005年
9 何丽梅 王志昆 李岩;商业银行业绩评价指标[N];财会信报;2005年
10 刘海东;商业银行怎么说[N];中国审计报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
2 魏世杰;业务分散、空间分散与商业银行绩效[D];南开大学;2010年
3 薛峰;我国商业银行产业组织结构与产业竞争力研究[D];西南财经大学;2010年
4 孙宏;我国商业银行产品创新管理研究[D];东北林业大学;2005年
5 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年
6 宋安平;商业银行核心竞争力研究[D];厦门大学;2003年
7 任壮;我国商业银行兼营投资银行业务研究[D];东北林业大学;2005年
8 彭纯;商业银行组织管理模式研究[D];华东师范大学;2006年
9 方芳;中国商业银行盈利能力研究[D];同济大学;2005年
10 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 石晶茹;A商业银行反洗钱管理对策研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
2 付金环;我国商业银行产品创新策略研究[D];天津财经大学;2010年
3 田榕榕;论金融海啸中商业银行盈利变化的差异及其影响因素[D];天津财经大学;2010年
4 邓力;商业银行服务流程再造研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
5 刘烜;商业银行发放政府类投融资平台贷款的风险分析[D];电子科技大学;2010年
6 闫博;基于模糊Borda数分析的我国商业银行竞争力研究[D];天津大学;2011年
7 丁武民;某商业银行金融部的架构及其对中小企业融资的运作研究[D];西南交通大学;2010年
8 张鸾;商业银行基于服务营销的品牌战略研究[D];天津大学;2010年
9 杨嘉妮;商业银行信贷风险的法律控制研究[D];南京航空航天大学;2010年
10 吴珣;我国商业银行的收入结构及其效率分析[D];南昌大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026