收藏本站
《陕西省金融学会第十届金融征文评选集》2004年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

开放经济条件下反洗钱的博弈分析

钱华  
【摘要】:正 一、问题的提出随着世界经济一体化趋势的加快,洗钱这一犯罪活动日益猖獗,全世界非法洗钱的数额高达1-3万亿美元,占全球国内生产总值的2%一5%,并且每年以1000亿美元的速度在增长。面对如此严峻的现实,各国纷纷加强了反洗钱力度。我国自入世以来,在加快国际化步伐的同时,也受到了洗钱犯罪的侵扰,4000多名涉嫌窃取公款或利用职权之便收受贿赂的人员通过洗钱已经携带50多亿元人民币逃往国外。最近三年资金外逃达530亿美元,超过我国去年吸收的外资总额,每年从中国内地洗出去的黑钱有2000亿人民币。其中相当一部分是通过各种洗钱方式非法洗出去的。可见,洗钱犯罪行为在我国已经十分严重,成为摆在我们面前的一个严峻问题。
【作者单位】:西安交通大学经济与金融学院
【分类号】:F224

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 翁丽芳;陈萍;;金融反洗钱中的博弈分析[J];商场现代化;2006年27期
2 姚金海;;住房市场价格决定的博弈分析——一个价格领导模型的应用[J];云南财贸学院学报(社会科学版);2006年04期
3 廖强;;工程项目经理在建筑行业特征下的博弈分析[J];经济师;2008年01期
4 胡潇云;;反洗钱实施过程之博弈分析[J];中国高新技术企业;2008年13期
5 罗富民;郑元同;;地方政府在川西南、滇西北区域旅游合作中的博弈分析[J];特区经济;2008年10期
6 孙志葳;陈凤霞;时延鑫;;浅议会计信息中的博弈分析[J];中国高新技术企业;2008年21期
7 刘瀑,王承宗,乔红;市场经济中诚信缺失的博弈分析[J];经济经纬;2004年05期
8 王世杰;违约风险博弈分析下的信用构筑[J];华东交通大学学报;2004年06期
9 李伍荣,胡德宝;消费品市场信用缺失的博弈分析[J];嘉应学院学报;2005年01期
10 于转利,罗剑朝,张海鹏,王勇胜;退耕还林(草)的博弈分析[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2005年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
2 刘远祥;田雨普;;优化我国体育产业结构的博弈分析[A];第五届全国青年体育科学学术会议、第二届中国体育博士高层论坛论文集[C];2008年
3 李卫东;刘延平;;我国统计数据质量问题的博弈分析[A];北京市第十二次统计科学讨论会论文选编[C];2003年
4 张佳;;地铁系统可持续发展博弈分析[A];2010城市轨道交通关键技术论坛论文集[C];2010年
5 刘荣添;叶民强;;建设代内小康环境中企业信用博弈分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
6 孙守强;蔡国田;赵黛青;;广东省煤炭流动格局及其基础设施建设利益博弈分析[A];地理学核心问题与主线——中国地理学会2011年学术年会暨中国科学院新疆生态与地理研究所建所五十年庆典论文摘要集[C];2011年
7 林心颖;郑祥;;“绿色信贷”制度缺陷的多维博弈分析[A];2011中国可持续发展论坛2011年专刊(一)[C];2011年
8 尹亚琼;陆宁;;公共治理视角下政府与非营利组织间互动关系研究[A];中国行政管理学会2010年会暨“政府管理创新”研讨会论文集[C];2010年
9 马扬;陈茁;;企业培训的博弈过程分析[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑(下)[C];1999年
10 赵礼强;郭亚军;;制造商分销渠道战略选择的博弈分析[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 张凤喜;反洗钱 一条看不见的战线[N];中国国门时报;2004年
2 ;央行欲参加反洗钱组织特别评估[N];财会信报;2005年
3 喻敬明;反洗钱全球行动[N];金融时报;2001年
4 刘维云;反洗钱 金融机构该做些什么[N];联合日报;2005年
5 陈玲;做好“六个强化” 履行反洗钱义务[N];中国城乡金融报;2007年
6 文一;明年反洗钱工作从七方面入手[N];国际商报;2006年
7 雷和平 姬宜平;基层反洗钱:“单兵”难胜[N];金融时报;2006年
8 岳晋峰;省人行将加大反洗钱力度[N];山西日报;2007年
9 禹刚;周小川:明年证券保险业要反洗钱[N];上海证券报;2006年
10 李程鹏 徐金生;我市反洗钱工作上新台阶[N];武威日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王磊;中国职业安全规制改革研究[D];辽宁大学;2009年
2 李爱喜;商业银行营销组合策略博弈分析[D];西北农林科技大学;2004年
3 李晓娣;基于博弈分析的企业集团公司治理模式研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
4 陈天宝;中国农村集体产权制度创新研究[D];中国农业大学;2005年
5 母小曼;我国土地收购储备的运行机制研究[D];重庆大学;2009年
6 陈娆;基于产业集群的乡镇企业竞争优势研究[D];华中农业大学;2009年
7 汪建新;企业社会责任研究[D];南开大学;2009年
8 童佳;二手车交易风险研究及其博弈分析[D];北京交通大学;2010年
9 张伟;区域创新体系中产学研合作行为与微观机制研究[D];武汉理工大学;2009年
10 胡乃鹏;我国房地产金融成长研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 温胜男;注册会计师在反洗钱工作中的职能和审计风险研究[D];厦门大学;2007年
2 杨红玉;反“洗钱”与中国金融监管制度研究[D];河北大学;2004年
3 李科;“反洗钱”金融监管的法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2006年
4 史林;我国金融机构反洗钱监测机制研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
5 耿媛媛;我国银行业反洗钱[D];东北财经大学;2007年
6 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
7 钟斌;我国商业银行反洗钱控制制度研究[D];暨南大学;2008年
8 罗海;我国商业银行反洗钱问题研究[D];厦门大学;2007年
9 李峰;新形势下我国反洗钱战略研究[D];复旦大学;2008年
10 崇昌海;中外金融机构反洗钱法律制度研究[D];厦门大学;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026