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中国现金交易犯罪形式与监测方法研究

欧阳卫民  缪曼聪  王大伟  童志强  王一兵  陈邦来  孙安民  张小恩  黄健  韩光林  崔霞丽  周红岩  唐羽  
【摘要】:现金交易犯罪是各种刑事犯罪特别是经济犯罪的重要环节。本课题立足于为现金交易监测分析系统开发建设服务,在系统地收集整理相关案例、整理有关法律条款的基础上,归纳出现金犯罪的各种类型与形式。在监测分析切入点的选择上,一是考虑选择在金融机构力所能及的范围内。重点研究现金交易活动的金融特征,特别是现金交易犯罪的金融特征。二是考虑选择在犯罪资金容易暴露的环节上。三是考虑利用金融特征的延伸性。在监测分析方法上,采取分阶段监测的方法,把监测分析工作分为“发现现金交易的异常特征”、“对各种异常特征进行逆向推断”和“对异常业务进行现场调查”三个阶段,逐阶段缩小监测分析与调查的范围。在现金交易犯罪监测分析系统及制度设计上,即注重依托现有的制度、技术体系,又充分借鉴国外先进经验,拟定了现金监测管理制度及现金交易报告制度,制定了可疑现金交易、大额现金交易报告和现金携带报告要素,依据类型学的原理,将分析方法分为了微观分析和宏观分析两类方法。根据我国的实际情况,将宏观分析分为按行业分析和地区分析两种。归纳、抽象了前文描述的各种现金交易异常特征, 运用数学、统计等方法,将其量化为计算机可以识别的数学模型。

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