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《犯罪学论坛(第五卷)》2018年
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银行职员犯罪及其防控——以义乌市为样本

胡晓景  
【摘要】:银行职员犯罪主要有贿赂类、贪挪类、利用影响力犯罪和未能履行应尽职责的犯罪四类,具有贷款审批成为犯罪重灾区,资金监管漏洞造成贪挪风险,参与民间高利借贷现象突出等特点,反映出银行内控机制不健全、信贷管理不够严谨、存在法律认识误区等问题,建议加强银行合规风险防控、完善银行内部管理机制和建立"亲""清"新型银企关系。
【作者单位】:义乌市纪委、监委案件审理室
【分类号】:D924.3

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