收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

对基层金融机构反洗钱工作的思考

李振宇  
【摘要】:正随着《反洗钱法》的颁布,我国已初步建立起以《反洗钱法》、《刑法》等制裁、打击洗钱犯罪活动的基本法律制度为核心、以配套的金融反洗钱法规为补充的多层次反洗钱法律体系,为金融机构开展反洗钱工作奠定了坚实的法律制度保障。洗钱从流程分析通常分为三个阶段:一是处置阶段,就是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程。目前,洗钱利用的媒介主要是金融机构;二是离析阶段,主要是通过复杂多样的金融交易,将非法收益及其来源分开,分散其不法所得,从而掩

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 邱翔宇;金融机构反洗钱的激励约束机制研究[J];经济前沿;2004年Z1期
2 陈道馥;反洗钱:怎一个金融机构了得[J];经济;2003年03期
3 林剑锋;林红池;;从洗钱的多样化谈反洗钱体系的完善[J];商场现代化;2006年11期
4 鲁见微,李兴轶;当前我国反洗钱工作存在的问题及建议[J];黑龙江金融;2005年09期
5 樊爽文;我国金融机构反洗钱探讨[J];金融理论与实践;2003年03期
6 潘金生;构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制[J];中央财经大学学报;2005年01期
7 张明磊;;反洗钱须破解五大难题[J];金融电子化;2005年03期
8 ;新闻回放[J];新疆金融;2006年12期
9 雷在玉;谢慧英;;县域金融业强化反洗钱工作的对策建议[J];甘肃金融;2009年04期
10 连军;;金融机构反洗钱报告质量不高的原因分析[J];华南金融电脑;2008年08期
11 陈伟;金融机构应强化反洗钱工作[J];金融理论与实践;2003年08期
12 曾雁;金融机构进行反洗钱行动的制度可行性探讨[J];广西金融研究;2003年11期
13 中国人民银行南京分行课题组;金融机构反洗钱的调查与思考[J];金融会计;2003年09期
14 刘泽华;我国银行业反洗钱问题研究[J];经济界;2005年04期
15 孙琴芳;如何充分发挥金融反洗钱的主力军作用[J];金融会计;2005年08期
16 李建军;当前基层银行反洗钱工作中存在的问题及建议——浙江丽水市基层银行反洗钱工作调研[J];浙江金融;2005年07期
17 赵春玉;孙洪莲;;浅析基层人民银行反洗钱工作中存在的难点及对策[J];黑龙江金融;2007年08期
18 ;金融机构反洗钱规定[J];中国外汇管理;2003年03期
19 孙英隽;;金融机构反洗钱刻不容缓[J];银行家;2006年07期
20 熊陈;楚独娟;罗晓琴;;博弈论视角下金融机构反洗钱的成本收益分析[J];当代经济(下半月);2008年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
2 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
3 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
4 姚善英;;有效地堵截洗钱渠道是防治的关键[A];中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集(下册)[C];2005年
5 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
6 中国人民银行武汉分行中国人民银行荆州市中心支行中国人民银行宜昌市中心支行联合课题组;;关于现金管理工作有关情况和问题的调研报告[A];湖北钱币专刊总第三期[C];2004年
7 张艳妮;;对开发运用大额现金管理系统的实证分析和研究[A];湖北钱币专刊总第三期[C];2004年
8 何子健;王跃;;落实反洗钱法规 规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集(二)[C];2006年
9 张莹;;内地与香港证券业反洗钱监管比较[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
10 欧阳卫民;缪曼聪;王大伟;童志强;王一兵;陈邦来;孙安民;张小恩;黄健;韩光林;崔霞丽;周红岩;唐羽;;中国现金交易犯罪形式与监测方法研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
2 史山山;金融机构私人银行业务法律规制研究[D];安徽大学;2011年
3 赵意奋;金融机构受托资产管理统计监管论[D];华东政法大学;2012年
4 罗玉冰;宏观审慎管理理论及其中国化问题研究[D];西南财经大学;2012年
5 熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;2008年
6 王大威;系统性金融风险的传导、监管与防范研究[D];中国社会科学院研究生院;2012年
7 桑瑜;基于组织创新的农村金融发展研究[D];中共中央党校;2012年
8 汪素南;智能技术在金融市场溢出效应和反洗钱中的应用研究[D];浙江大学;2007年
9 谭辉雄;金融机构市场退出问题研究[D];湖南大学;2010年
10 张启阳;论金融稳定与中央银行职能[D];东北财经大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 崇昌海;中外金融机构反洗钱法律制度研究[D];厦门大学;2009年
2 冯雅丽;金融机构反洗钱工作问题研究[D];复旦大学;2009年
3 韩春华;金融机构反洗钱研究[D];山东大学;2008年
4 刘艳;我国反洗钱金融监管法律问题研究[D];华中师范大学;2005年
5 史林;我国金融机构反洗钱监测机制研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
6 单红菊;金融机构反洗钱内控制度研究[D];首都经济贸易大学;2009年
7 刘健;健全金融机构反洗钱机制的经济学探讨[D];吉林大学;2005年
8 温胜男;注册会计师在反洗钱工作中的职能和审计风险研究[D];厦门大学;2007年
9 陈昊之;银行业反洗钱法律问题研究[D];上海社会科学院;2009年
10 苏浩宇;金融机构反洗钱的经济学分析[D];西南财经大学;2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 农行江苏徐州分行 蒋永良 延门;要重视反洗钱中的客户身份登记[N];中国城乡金融报;2005年
2 《融资导刊》记者 关秋莉;反洗钱新规面临考验[N];民营经济报;2006年
3 本报记者  郭凤琳;金融机构反洗钱不会影响正常经营[N];中国证券报;2006年
4 王镇江;金融机构开展反洗钱是对自己的保护[N];21世纪经济报道;2008年
5 本报记者  雷阳;金融机构反洗钱规定明年1月1日施行[N];证券日报;2006年
6 王清(湖南省湘潭人民银行);反洗钱制度问题浅议[N];法制日报;2005年
7 周静雅张喆;去年反洗钱现场检查处罚350家违规金融机构[N];第一财经日报;2008年
8 龚章;加大《反洗钱法》宣传刻不容缓[N];团结报;2007年
9 孔华;房地产领域将掀起反洗钱风暴[N];商务时报;2008年
10 郑申;反洗钱 主动出击反客为主[N];金融时报;2007年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978